Ação Clássica contra o Grupo Exential.
Forex Trading Scandal: Giambrone & rsquo; s Forex Advogados anuncia ação legal contra TadawulME / Exential Group sobre alegações de divisas e fraudes de contas gerenciadas e apropriação indevida de investidores & rsquo; fundos.
A maioria dos nossos clientes se queixa do fato de que eles não conseguiram solicitar uma retirada de seu capital, o que deveria ter sido reembolsado no prazo de 20 dias a partir da data do pedido, de acordo com os acordos contratuais.
Qualquer investidor que não tenha podido obter o reembolso do capital e o lucro dentro do prazo contratual acordado pode considerar a possibilidade de iniciar processos legais com base no fato de que o período contratual de remessa de lucros e encerramento da conta foi desconsiderado, dando à parte afetada uma direito de iniciar ações legais para garantir que a Exential cumpra suas obrigações contratuais. Qualquer ação por violação de contrato também pode incluir juros, custos legais incorridos para levar a cabo a ação e danos (se provado).
Uma das principais preocupações levantadas pelos nossos clientes é que a FCI Markets Inc. (anteriormente o FC Prime Markets) possui uma licença de servidor MT4 por isso existe um risco real de manipulação de qualquer dado em seus servidores, sem qualquer auditoria independente.
Sugerimos que qualquer pessoa que tenha alguma preocupação com o Grupo Exential deve procurar aconselhamento jurídico e / ou financeiro imediato.
Nossos advogados no Departamento de Litigação de Forex estão atualmente revisando a evidência fornecida por nossos clientes & ndash; a maioria dos quais são tripulantes de cabine e pessoal da linha aérea no Oriente Médio - e as recentes buscas do Google realizadas on-line no Grupo Exential, que fornecem links para informações adversas que parecem implicar a empresa como parte de uma fraude fraudulenta e fraudulenta. O Giambrone não pode confirmar ou verificar a validade de tais informações nesta fase, pois nossas pesquisas ainda estão em andamento.
Em um comunicado emitido pela empresa em fevereiro de 2018, Exential explicou que os atrasos no processamento de investidores & rsquo; os fundos foram principalmente relacionados ao branqueamento de capitais e uma investigação de conformidade iniciada na Austrália pelo FC Prime Markets AU Pty (& ldquo; FC Prime Markets & rdquo;), um provedor de serviços financeiros, com sede na Austrália e com sede em Dubai, autorizado e licenciado pelo ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos) nos termos da Lei da Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos de 2001 (Lei ASIC). Um dos diretores da Exential, Sydney Lemos, também é presidente do FC Prime Markets.
A Exential alega ter atuado como gerentes de dinheiro exclusivos para os mercados da FCI desde 2018, embora esta informação ainda esteja sob investigação por nossos advogados. Também alega que, como resultado dessa investigação de conformidade, todas as instruções permanentes foram congeladas desde o final de 2018, porque os grandes pagamentos processados pelo banco australiano do FCF estavam indo para os países chamados de "países de alto risco".
A Exential Mideast Commercial Brokers LLC (uma das empresas afiliadas ao Grupo Exential) alega ter operado no mercado cambial nos últimos seis anos negociando em uma plataforma online fornecida pela FCI Markets Inc., que fornece uma plataforma de negociação em Forex, Metais preciosos, contratos não entregues, Contratos de diferença, Futuros e Opções, sob uma licença emitida pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas ("FSC") nos termos do Securities and Investment Business Act, 2018 ("SIBA")
Do ponto de vista regulatório, o endereço cadastrado da Exential é na Torre Arenco da Dubai Media City e a Dubai Financial Services Authority (& ldquo; DFSA & rdquo;) confirmou que o Grupo Exential e / ou TadawulME não são regulados pelo DFSA e não são localizado no DIFC.
Em vista do grande número de queixas, nossos advogados trabalharão em conjunto com o Departamento de Desenvolvimento Econômico (DED), Emirates Security and Commodities Authority, Dubai Financial Services Authority, British Virgin Islands Financial Services Commission, Australian Securities e Comissão de Investimentos e a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido para que possam cumprir os respectivos mandatos regulatórios nas áreas de investidores & rsquo; proteção e promoção da integridade e manutenção da confiança nos mercados financeiros para reduzir os riscos sistêmicos para a indústria como um todo.
A Giambrone continuará a lutar vigorosamente pela proteção dos clientes e para garantir que os responsáveis sejam responsabilizados.
Se você perdeu fundos com o TadawulME / Exential Group, entre em contato com nossa Equipe de Relações com Clientes para organizar uma discussão com um advogado na equipe de Litigação de Opções Binárias. Nossos advogados internacionais podem prestar assistência em inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, árabe e chinês.
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Proprietário indiano do Strike Group Exential Arrestado em Dubai, lança novo esquema.
Mesmo quando os processos judiciais contra ele estão sendo ouvidos, o chefe Exential lançou uma nova empresa de consultoria chamada Pinnacle.
O homem que operou um esquema de Ponzi de moeda estrangeira de 50 milhões de dólares americanos (US $ 14,00) que enganou milhares de investidores nos Emirados Árabes Unidos foi preso em 21 de dezembro, revelou um jornal do governo dos Emirados Árabes Unidos.
Indian Sydney Lemos, com sede em Dubai, diretor executivo de um fundo de divisas gerenciado localizado na Dubai Media City, enfrenta uma série de processos judiciais, depois que quase 7.000 investidores perderam milhões de dirhams quando seu Grupo Exential não conseguiu pagar o que está sendo cobrado como o mais barulhento para ter atingido os Emirados Árabes Unidos nos últimos anos.
Um investigador sênior da Carlton Huxley, uma empresa britânica de consultores legais e de aplicação da lei, disse ao The National que a polícia de Al Barsha prendeu Lemos na quarta-feira, 21 de dezembro.
A tripulação de cabine aérea foi um dos principais grupos visados em Dubai, com o objetivo de encorajar mais pessoas a abrir contas com a Exential. Cada investidor obteve um mínimo de US $ 25.000 por conta forex depois de ter sido prometido lucros anuais de até 120 por cento.
O número total de contas forex detidas pela Exential é estimado em cerca de 18.000. Vários titulares de contas incluem um executivo sênior em uma empresa de petróleo e gás que teria 700 contas de US $ 25.000 e um ex-vice-presidente de uma empresa de alumínio que tem cerca de 350. Mas quando os investidores tentaram fechar suas contas, perderam conexões com o Grupo Exential e ainda não conseguiram retirar seu dinheiro.
No início de julho, a Finanças Magnates informou sobre o esquema de Ponzi de milhões de dólares quando os reguladores dos Emirados Árabes Unidos solicitaram ao Grupo Exential na Dubai Media City que cessasse as operações após uma série de queixas por parte dos clientes de que os pagamentos devidos haviam secado.
Aventura fraca fraude.
Mesmo quando os processos judiciais contra ele estão sendo ouvidos, o chefe da Exential enviou um e-mail incentivando novos investimentos em um serviço de consultoria # 82221; chamado Pinnacle Asset & amp; Investment Management, negociando sob o banner Exential, de acordo com especialistas legais de Abdul Rahman Naseeb advogados e consultores jurídicos com sede em Dubai. O nome de domínio do site Pinnacle é registrado pelo próprio diretor-gerente da Exential e o número de celular listado em sua licença comercial é o mesmo que o Exential Mideast Commercial Brokers.
& # 8220; Levamos a questão de como ele poderia estabelecer legalmente e executar outro fundo de investimento quando, aparentemente, nunca foi licenciado para fazer isso em primeiro lugar, está sob investigação por negociação ilegal pelo DED e tem julgamentos contra ele de os tribunais civis ", disse um porta-voz do Carlton Huxley.
Especialistas do Carlton Huxley acrescentaram que poderiam trazer ações criminais e / ou civis contra a empresa nas Ilhas Virgens Britânicas e na Austrália. Os detetives privados do Reino Unido estiveram em Dubai recentemente para entrevistar vítimas e realizar uma auditoria forense sobre onde o dinheiro foi e a legitimidade dessas transações.
Enquanto isso, vários investidores já apresentaram documentos legais aos tribunais de Dubai apelando para uma sentença que poderia aumentar suas chances de recuperar algum dinheiro. No entanto, alguns deles abandonaram a esperança de recuperar seus saldos, pois não podem pagar as taxas legais que devem começar em cerca de US $ 2.000.
Um advogado sul-africano que investiu em um fundo Exential expressou sua preocupação de que o chefe Exential poderia usar o dinheiro das vítimas para "sair de sua própria situação legal". Muitas pessoas derrubaram a rota legal com escritórios de advocacia locais, um caso deve ser suficientemente forte ".
& # 8220; Infelizmente, não estou em condições de passar meses no tribunal sem garantia de recuperação de dinheiro. Eu sei o quão rapidamente as taxas legais podem se somar, & # 8221; ele adicionou.
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Desvendado: Anatomia do Exexerto forex rip-off; O tribunal ordena à empresa que pague os investidores.
Mais esqueletos desaparecem à medida que o noose se aperta em torno daqueles que estão atrás de fraudes Ponzi de Dh1,1 bilhões.
DUBAI: um tribunal de Dubai ordenou que o chefe Exential, Sydney Lemos, e suas empresas, pagassem um grupo de investidores que perderam seu dinheiro suado em um esquema Ponzi de Dh1,1 bilhões disfarçado de programa de troca de moeda estrangeira.
Os veredictos vêm como um raio de esperança para cerca de 7.000 clientes da Exential, com sede nos Emirados Árabes Unidos, que ficaram devastados com um mínimo de US $ 25.000 (Dh91.500) para abrir uma conta forex com o escritório da empresa Dubai Media City depois de ter sido prometido fantástico anual retornos de até 120% e garantia de um veículo de investimento "seguro".
Hany Elsaid, de Abdul Rahman Naseeb Advogados e Consultores Jurídicos, que representaram os investidores, disse: "Este é um desenvolvimento muito animador porque o tribunal colocou o ónus para devolver o dinheiro não apenas à empresa, mas também ao proprietário indiano. Recebemos julgamentos favoráveis em 15 casos diferentes, incluindo um em que o tribunal considerou culpado a Sydney ".
Os veredictos deram um golpe a Lemos, de 36 anos, que está sob custença policial desde meados de janeiro e enfrenta uma série de acusações civis e criminais.
Um caso também foi arquivado contra sua esposa, Valany Cardozo Lemos, que foi capturada em CCTV entrando ilegalmente no escritório selado de Exential no passado 26 de dezembro e tirando documentos vitais com a ajuda de outros funcionários.
Em 3 de janeiro de 2017, Valany voou para a Índia e agora acredita-se que esteja escondido em sua cidade natal, Goa. No entanto, o contador-chefe da Exential não teve sorte. Ele foi preso no aeroporto de Dubai minutos antes de embarcar em um vôo para a Índia e agora está preso.
"O laço está apertando. Em breve você vai ouvir sobre um contador fretado indiano e alguns empresários influentes que desempenharam papéis fundamentais no embuste forex de forex ", afirmou Elsaid.
Corretora no scanner.
Em outro desenvolvimento relacionado, uma corretora listada com o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos veio sob o scanner por seu suposto envolvimento na fraude de vários milhões de dólares.
Muitas vítimas disseram à XPRESS que investiram dinheiro na Exential por trás de sua parceria com a corretora. "Nós pensamos que nosso dinheiro estava seguro", é o refrão comum.
A corretora, agora fechada, sempre tentou distanciar-se de Exential dizendo que seu nome foi mal utilizado sem o seu conhecimento.
No entanto, um relatório condenatório apresentado por um especialista financeiro designado pelo Tribunal de Dubai para analisar a alegação sugere que as duas empresas estavam intimamente ligadas.
Um ex-empregador da corretora disse que compartilhou um nexo profundo com o Exential.
"Eles estavam de mãos dadas. Excentado encurralado na casa de corretora para ganhar credibilidade. Em contrapartida, a corretora recebeu enormes quantias de dinheiro por emprestar seu nome. Era um arranjo conveniente. Mas quando a música parou de jogar tudo colapsou como uma casa de cartas, o que explica por que, depois do fechamento da Exential, a corretora também abaixou as persianas ", disse o funcionário em condições de anonimato.
As autoridades fecham o esquema de negociação forex do Dubai.
O governo de Dubai encerrou uma empresa de câmbio em Dubai, enquanto aguardavam novas investigações.
Funcionários do Departamento de Desenvolvimento Econômico (DED) fecharam os escritórios do Exential Group na Dubai Media City na semana passada e ordenaram que ele cessasse a negociação.
A ação do DED seguiu as queixas feitas pelos clientes da Exential, que afirmam que ainda não receberam retornos devidos por eles por vários meses.
A empresa alegadamente disse aos investidores que poderia mais do que duplicar seus investimentos na negociação forex. No seu site, diz que exige um investimento mínimo de US $ 25.000.
No entanto, os comentários postados em um grupo do Facebook que pretendia ter sido configurado por clientes Exential descontentes sugerem que os investidores que tentaram fechar suas contas aguardam os fundos devidos por quase um ano.
Algumas pessoas no grupo afirmam ter investido suas economias de vida - em alguns casos até US $ 50.000 - em várias contas Exential.
A semana passada, a empresa emitiu uma declaração sobre as redes sociais alegando que o encerramento do escritório pela DED era "prática normal". A declaração escreveu: "O escritório foi visitado pela DED e foi ordenado fechar o escritório em resultado de [sic] as reclamações que foram submetidas à DED pelos clientes.
"Estamos trabalhando para resolver esta situação o mais cedo possível e voltaremos às operações normais o mais rápido possível.
"Esta é uma prática normal pela DED e será resolvida por nós, pois estamos empenhados em continuar o negócio. Qualquer outra informação que indique qualquer outra coisa não é precisa. Nós pedimos que você fique calmo enquanto estamos trabalhando para resolver o problema ".
Um porta-voz do Grupo Exential disse em uma declaração por e-mail para a Arabian Business: "Seja informado de que, em relação ao evento ocorrido no dia 18 de julho, o Departamento de Desenvolvimento Econômico realizou seu protocolo devido às inúmeras queixas recebidas de nossos clientes .
"Solicitamos que você suporte conosco, pois a Exential está classificando a situação atual e notificá-lo o mais cedo possível, uma vez que retomamos a operação normal".
O DED confirmou a ação tomada, mas se recusou a fornecer mais informações, dizendo que está "trabalhando na questão" e espera fornecer uma atualização dentro da próxima quinzena.
Em 2018, o empresário paquistanês Malik Awan foi preso por dois anos depois que seu regime cambial de estilo Ponzi MPA Forex entrou em colapso, e os investidores perderam milhões na fraude.
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Dubai Watchdog Shuts Down Suspected Schema Exential Group.
Após inúmeras reclamações de investidores, a autoridade de Dubai fechou uma fraude de "dobrar seu dinheiro".
Exential Group, um fundo de forex gerenciado localizado na Dubai Media City, foi ordenado pelos reguladores financeiros dos Emirados Árabes para cessar operações pendentes de uma investigação do Departamento de Desenvolvimento Econômico (DED), de acordo com um relatório da Thenational. ae.
A alegada empresa fraudulenta prometeu retornos anuais de até 120 por cento em um investimento de apenas US $ 25.000, menos de AED 92.000. Mas quando os investidores tentaram fechar suas contas, perderam conexões com o Grupo Exential e ainda não conseguiram retirar seu dinheiro.
A partir dos contos dos investidores defraudados, o fundo forex não existe, e o Exential Group é claramente um esquema Ponzi, no qual os fundos dos novos investidores são usados para pagar retornos aos investidores existentes e que podem entrar em colapso a qualquer momento. A ponta da pirâmide foi alcançada e esse momento já chegou.
Por impunidade, a empresa tentou se conectar com S & amp; S Brokerage House, um intermediário financeiro regulado pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, é presidida por um membro da Família Real de Abu Dhabi, Sheikh Adbulla Zayed Saqr Al Nahyan. No entanto, não há provas claras desta parceria, se houver, e, de qualquer forma, isso não pode ofuscar os sinais claros de fraude.
A revisão do site da empresa confirma que o Grupo Exential não é mais do que um esquema fraudulento. Em primeiro lugar, nos diz o que estão fazendo, e é isso. O site não fornece informações sobre seus proprietários, regulamentos, licenças, comerciantes ou quaisquer outras credenciais oficiais. Os sites legítimos indicam claramente o nome do regulador que supervisiona seu trabalho e detalhes de seu registro comercial e licença comercial. Em segundo lugar, oferecer 110 por cento ao ano é fenomenal. Simplificando, é bom demais para ser verdade.
Além disso, para operar legalmente, os gestores de fundos devem ser licenciados pela Emirates Security and Commodities Authority (SCA) e pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos.
myfxbook esclarece a fraude.
O Finance Magnates examinou o perfil da empresa no myfxbook e as seguintes notas devem ser mencionadas:
& # 8211; Exential Group afirma que esta conta é o "mestre" e que é "espelhado" para outras contas. Mas, onde estão essas outras contas e por que os clientes não podem acessar suas contas individuais enquanto eles são separados do mestre? Provavelmente, é apenas uma conta e os fundos dos investidores não foram usados na negociação forex, ou apenas um valor simbólico para ser preciso. Em vez disso, era usado para pagar retornos a investidores antigos e o resto foi levado pelo proprietário. Observe a figura abaixo para ver que menos de US $ 250.000 foram negociados nesta conta.
Perfil de grupo excentável no myfxbook.
& # 8211; Em janeiro de 2018, a redução foi de mais de 55%, é claro, devido ao cisne negro do SNB, o que significa que a empresa perdeu mais da metade de seu capital investido. No entanto, a imagem ficou corajosa e os lucros foram relatados nos níveis habituais deste mês.
& # 8211; O Grupo Exential está usando um corretor registrado offshore, FCI Markets, que é licenciado pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC) nas Ilhas Virgens Britânicas. Esse cão de guarda é muitas vezes criticado como um regulador fraco porque não exige que as informações no registro sejam verificadas.
Exential Group, que também usa os nomes Exential Mideast Commercial Brokers LLC, Tadawul ME e Exential Mideast Investment LLC, combina perfeitamente com o perfil do MMA Forex, um esquema de investimento de Ponzi em Dubai, que entrou em colapso no verão de 2018. Os investidores perderam milhões neste momento e o executivo-chefe da empresa, o empresário paquistanês, Malik Awan, foi preso por dois anos por fraude.
Vítimas & # 8217; Histórias.
Uma das vítimas de fraude de Dubai, Maubeen Gulzar, disse a Thenational. ae que depositou US $ 40.000 no esquema através de duas contas - uma abriu em 2018 e outra em fevereiro de 2018. Inicialmente, a empresa pagou lucros de US $ 1.800 por mês, o que o incentivou para não retirá-lo e aumentar seu investimento no fundo. Ele retirou US $ 12.000 em 2018, mas não foi pago mais, embora ele devesse US $ 60.000 neste momento.
"Esperei um mês e não recebi dinheiro, atualizações ou e-mails. Chegou ao ponto em que quase desisti de ver o dinheiro novamente. Eu acho que esses esquemas atraem as pessoas pela ganância, & # 8221; disse Gulzar.
Outra vítima foi um administrador do setor de construção, Afzal Shaik, que tomou emprestado AED 74,000 (US $ 20,000) em um cartão de crédito para abrir uma conta.
Clientes do grupo Exential & # 8217; Comentários no myfxbook.
O Grupo Exential também conseguiu defraudar pessoas fora dos Emirados Árabes Unidos. Um exemplo é David, um engenheiro de TI em Nairobi que nunca esteve em Dubai, mas foi encorajado a investir US $ 40.000.
"Um amigo em Dubai me mostrou seus retornos e eles estavam bons. Eu tenho uma filha jovem e uma esposa, que não trabalha, para apoiar. Tive que vender meu carro. É muito estressante, & # 8221; ele disse.
Diz uma prática normal!
Enquanto isso, o Grupo Exential emitiu a seguinte declaração nas mídias sociais: "O escritório foi visitado pela DED e foi ordenado fechar o escritório em resultado das reclamações que foram submetidas à DED pelos clientes. Estamos trabalhando para resolver esta situação o mais cedo possível e voltaremos às operações normais o mais rápido possível. Esta é uma prática normal pela DED e será resolvida por nós, uma vez que estamos empenhados em continuar o negócio. Qualquer outra informação que indique qualquer outra coisa não é precisa. Nós pedimos que você fique calmo enquanto estamos trabalhando para resolver o problema ".
Os investidores foram avisados para apresentar denúncias no departamento de proteção comercial do Departamento de Desenvolvimento Econômico. Cada reclamação custará 2.020 AED ($ 550) para enviar.
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6 Comentários sobre "Dubai Watchdog Shuts Down Suspected Ponzi Scheme Exential Group"
Agora, o DED encerrou esta empresa, mas como os clientes serão reembolsados? O DED ajudará mesmo depois de apresentar a queixa? Por que esse tipo de empresa permite na cidade? Existem muitas centenas de clientes afetados que têm grandes empréstimos de bancos. Mesmo alguns dos meus amigos fechados.
Todos devem apresentar uma queixa junto à polícia de Dubai o mais rápido possível.
O que você não entende? Esta foi uma farsa. Os clientes não obterão reembolsos. Não resta dinheiro. Simples assim.
não recebi mais meu dinheiro # 8230;
De onde podemos obter mais detalhes sobre o relatório do DED & # 8217? como o que é mencionado sobre myforex.
Apenas as pessoas estúpidas investirão neste tipo de regime oferecendo 120% de retorno por ano ... mesmo as melhores empresas de hedge funds não poderiam fazer anualmente 30 a 40%.
